董事会
董事名册及彼等职位与职能执行董事
执行董事
吴伟先生,56 岁,为本集团的创始人及为 执行董事兼董事会主席。彼负责本集团的 总体管理及战略发展。
吴伟先生于 2004 年 7 月获合肥市人事局 授予高级经济师资格。吴伟先生自 2017 年 11 月起担任北京外国语大学董事会董事。 彼于 2009 年 7 月毕业于中国北京的清华大 学经济管理学院,获得高级管理人员工商 管理硕士学位。吴伟先生自 2016 年起为清 华大学经济管理学院全球行政管理学在读 博士生。吴伟先生有逾 30 年的教育经验。
吴伟先生于过去三年并无担任任何其他上 市公司的任何董事职务。
执行董事
肖国庆先生,55 岁,为本公司执行董事兼董事会副主席,负责业务管理及向董事会提供意见及判断。
肖先生于 2004 年 7 月获合肥市人事局授予高级经济师资格。其于 2004 年 4 月毕业于中国北京的中国人民大学,获得工商管理硕士学位,于 2009 年 1 月获得高级管理人员工商管理硕士学位,并于 2012 年 10 月毕业于长江商学院,获得高级管理人员工商管理硕士学位。肖国庆先生拥有逾 20 年的教育经验。
肖先生为安徽新安金融集团有限公司,该公司股份于全国中小企业股份转让系统上市(证券代码:834397)及随后于2023年10月17日除牌,除上文所披露者外,肖国庆先生于过去三年并无担任任何其他上市公司的任何董事职务。
非执行董事
非执行董事
吴俊保先生,58 岁,为本集团的创始人及 本公司非执行董事,负责向董事会提供意 见及判断。
吴俊保先生于 2004 年 7 月获得合肥市人事 局授予的高级经济师资格。其毕业于中国 安徽省合肥市安徽工商管理学院,于 2003 年 12 月取得工商管理硕士学位。吴俊保先 生拥有逾 30 年的教育经验。
除自 2017 年 10 月以来为中国新华教育集 团 有 限 公 司(股 份 代 号:2779)董 事 会 主 席 兼非执行董事外,吴俊保先生于过去三年 并无担任任何其他上市公司的任何董事职 务。
非执行董事
陆真先生,48 岁,为本公司非执行董事, 负责向董事会提供意见及判断。
陆先生于 1999 年 7 月毕业于中国河南省郑 州市郑州纺织工学院(现称为中原工学院), 获得机械工程学学士学位,并于 2009 年 3 月毕业于中国江苏省南京市南京大学,获 得工商管理硕士学位。陆先生有逾 10 年的 教育经验。
除自 2017 年 10 月以来为中国新华教育集 团有限公司(股份代号:2779)执行董事外, 陆先生于过去三年并无担任任何其他上市 公司的任何董事职务。
独立非执行董事
独立非执行董事
洪嘉禧先生,68 岁,为本公司独立非执行 董事。
洪先生于 1980 年在英国林肯大学(前称赫 德斯菲尔德大学)取得文学学士学位。洪先 生曾经服务德勤中国 31 年,彼于 2014 年 至 2016 年担任德勤中国主席一职前曾担任 不同的领导职位。彼于 2016 年 6 月于德勤 中国退任。洪先生于德勤中国所担任不同 的领导职位,包括德勤深圳办公室及广州 办公室之办公室主管合伙人。彼亦曾经为 德勤中国之中国管理团队成员。洪先生曾 出任华南区审计主管兼华南区副主管合伙 人(地区包括:香港、澳门、深圳、广州、 厦门及长沙)。彼亦曾任德勤国际的董事会 成员。
洪先生于 2004 年至 2014 年担任广州註册 会计师协会顾问。于 2006 年至 2011 年期 间,彼亦曾出任深圳市罗湖区政治协商委 员会委员。于彼退任德勤中国之主席职务 后,中国财政部委任彼为谘询专家。洪先 生为英格兰及威尔斯特许会计师公会之终 身会员。
洪先生目前╱过往三年曾担任下列上市公 司(其股份均于联交所上市)的董事:
• 自2016年10月31日起担任国美金融 科技有限公司(前称华银控股有限公 司,股份代号:628)的独立非执行董 事;
• 于2017年6月19日至2022年7月15 日担任盛业控股集团有限公司(前称为盛业资本有限公司)(股份代号: 6069,该公司股份于2019年10月24日由联交所GEM上市(股份代号: 8469)转为主板上市)的独立非执行董事;
• 自2017年12月1日起担任达利国际集团有限公司(股份代号:608)的非执行董事;
• 自2018年1月12日起担任中昌国际控股集团有限公司(前称为镇科集团控股有限公司,股份代号:859)的独立非执行董事,随后于2020年6月15日辞任;
• 自2019年2月22日起担任奥园健康生活集团有限公司(股份代号:3662)的独立非执行董事;
• 自2019年12月13日起担任华融国际金融控股有限公司(股份代号:993) 的独立非执行董事;
• 自2020年3月18日起担任创维集团有 限公司(股份代号:751)的独立非执行董事;
• 自2021年7月16日起担任香港航天科 技集团有限公司(股份代号:1725)的独立非执行董事;
• 自2022年7月18日起,担任中国平安 保险(集团)股份有限公司(其股份于 联交所主板上市(股份代号:2318)及 于上海证券交易所上市(证券代码: 601318))的外部监事;
• 自2023年8月1日起,担任吉星新能源有限责任公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:3395))的独立非执行董事;及
• 自2024年4月12日起担任冠中地产有限公司(其股份于联交所上市,上市股份代号:193)的独立非执行董事。
除上文所披露者外,洪先生于过去三年并 无担任任何其他上市公司的董事。
独立非执行董事
臧蕴智博士,44岁,自2021年5月31日 为本公司独立非执行董事。
臧博士,于 2006 年 5 月取得美国杜克大学 工商管理(会计学)博士学位,并于 2001 年 7 月取得清华大学会计学学士学位。臧博士 于2006年7月至2009年6月在罗切斯特 大学西蒙商学院担任助理教授,并于 2009 年 7 月至 2015 年 7 月在香港科技大学会计 系担任助理教授。自 2015 年 7 月起,臧博 士担任香港科技大学会计系副教授。臧博 士在会计及教学方面拥有丰富的经验,彼 亦自 2017 年起担任《会计评论》编辑委员会 的职务,自 2018 年起担任 CAPANA 项目 委员会的职务,并担任会计领域各种期刊 的特约审稿员。臧博士已通过加拿大註册 会计师协会的所有考试。
独立非执行董事
朱国斌博士,62 岁,为本公司独立非执行 董事。
朱博士分别于1983年7月、1986年7月 及 2007 年 6 月自中国人民大学获得历史学 士学位、历史硕士学位及法律硕士学位,于 1999 年 12 月自香港大学获得法律硕士学 位,及于 1994 年 6 月自法国艾克斯— 马 赛大学获得法学博士学位并获研究导师资 格文凭。朱博士自 1989 年 6 月至 1990 年 3 月自法国国家行政学院进修获得管理工程 类课程证书。朱博士自 2007 年至 2008 年 及 2020 年为美国哈佛大学法学院访问学 者,于 2011 年为美国哥伦比亚大学法学院 访问学者。
朱博士现为香港城市大学法律学院教授。 朱博士为中国山东大学客座法学教授以及 中国武汉大学法学院及青岛大学法学院兼 职法学教授。朱博士为国际比较法科学院(法 国巴黎)院士、国际宪法学协会会员、法国 比较法学会会员、中国宪法学研究会理事、 中华司法研究会理事、及香港基本法澳门 基本法研究会常务理事及全国港澳研究会 会员。
朱博士是武汉、珠海、青岛仲裁委员会仲 裁员。
朱博士为正道集团有限公司(股份代号: 1188)(该公司股份于联交所上市)的独立非 执行董事。
除上文所披露者外,朱博士于过去三年并 无担任任何其他上市公司的任何董事职务。