董事會委員會

董事會委員會

審核委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立審核委員會,並已制定其書面職權範圍。

審核委員會的主要職責是檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度、監察審計程序、風險管理程序及外部審計職能。

審核委員會由三名成員組成,即洪嘉禧先生、朱國斌博士及臧蘊智博士。審核委員會的主席為洪嘉禧先生。

審核委員會職權範圍

薪酬委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立薪酬委員會,並已制定其書面職權範圍。

薪酬委員會的主要職責是就有關董事及高級管理人員薪酬的政策和架構以及就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序而向董事提出建議;參照企業方針及目標而審核及批准基於績效的薪酬;釐定各執行董事及高級管理人員的特定薪酬組合條款;及確保無任何董事釐定自身薪酬。

薪酬委員會由三名成員組成,即朱國斌博士、肖國慶先生及洪嘉禧先生。薪酬委員會的主席為朱國斌博士。

薪酬委員會職權範圍

提名委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立提名委員會,並已制定其書面職權範圍。

提名委員會的主要職責是審核董事會多元化政策,並就董事會成員的委任向董事會提出建議。

提名委員會由三名成員組成,即吳偉先生、朱國斌博士及洪嘉禧先生。提名委員會的主席為吳偉先生。

提名委員會職權範圍