董事會
董事名冊及彼等職位與職能執行董事
執行董事
吳偉先生，56 歲，為本集團的創始人及為 執行董事兼董事會主席。彼負責本集團的 總體管理及戰略發展。
吳偉先生於 2004 年 7 月獲合肥市人事局 授予高級經濟師資格。吳偉先生自 2017 年 11 月起擔任北京外國語大學董事會董事。 彼於 2009 年 7 月畢業於中國北京的清華大 學經濟管理學院，獲得高級管理人員工商 管理碩士學位。吳偉先生自 2016 年起為清 華大學經濟管理學院全球行政管理學在讀 博士生。吳偉先生有逾 30 年的教育經驗。
吳偉先生於過去三年並無擔任任何其他上 市公司的任何董事職務。
執行董事
肖國慶先生，55 歲，為本公司執行董事兼董事會副主席，負責業務管理及向董事會提供意見及判斷。
肖先生于 2004 年 7 月獲合肥市人事局授予高級經濟師資格。其於 2004 年 4 月畢業於中國北京的中國人民大學，獲得工商管理碩士學位，于 2009 年 1 月獲得高級管理人員工商管理碩士學位，並於 2012 年 10 月畢業于長江商學院，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。肖國慶先生擁有逾 20 年的教育經驗。
肖先生為安徽新安金融集團有限公司，該公司股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(證券代碼:834397)及隨後於2023年10月17日除牌，除上文所披露者外，肖國慶先生于過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務。
非執行董事
非執行董事
吳俊保先生，58 歲，為本集團的創始人及 本公司非執行董事，負責向董事會提供意 見及判斷。
吳俊保先生於 2004 年 7 月獲得合肥市人事 局授予的高級經濟師資格。其畢業於中國 安徽省合肥市安徽工商管理學院，於 2003 年 12 月取得工商管理碩士學位。吳俊保先 生擁有逾 30 年的教育經驗。
除自 2017 年 10 月以來為中國新華教育集 團 有 限 公 司(股 份 代 號:2779)董 事 會 主 席 兼非執行董事外，吳俊保先生於過去三年 並無擔任任何其他上市公司的任何董事職 務。
非執行董事
陸真先生，48 歲，為本公司非執行董事， 負責向董事會提供意見及判斷。
陸先生於 1999 年 7 月畢業於中國河南省鄭 州市鄭州紡織工學院(現稱為中原工學院)， 獲得機械工程學學士學位，並於 2009 年 3 月畢業於中國江蘇省南京市南京大學，獲 得工商管理碩士學位。陸先生有逾 10 年的 教育經驗。
除自 2017 年 10 月以來為中國新華教育集 團有限公司(股份代號:2779)執行董事外， 陸先生於過去三年並無擔任任何其他上市 公司的任何董事職務。
獨立非執行董事
獨立非執行董事
洪嘉禧先生，68 歲，為本公司獨立非執行 董事。
洪先生於 1980 年在英國林肯大學(前稱赫 德斯菲爾德大學)取得文學學士學位。洪先 生曾經服務德勤中國 31 年，彼於 2014 年 至 2016 年擔任德勤中國主席一職前曾擔任 不同的領導職位。彼於 2016 年 6 月於德勤 中國退任。洪先生於德勤中國所擔任不同 的領導職位，包括德勤深圳辦公室及廣州 辦公室之辦公室主管合夥人。彼亦曾經為 德勤中國之中國管理團隊成員。洪先生曾 出任華南區審計主管兼華南區副主管合夥 人(地區包括:香港、澳門、深圳、廣州、 廈門及長沙)。彼亦曾任德勤國際的董事會 成員。
洪先生於 2004 年至 2014 年擔任廣州註冊 會計師協會顧問。於 2006 年至 2011 年期 間，彼亦曾出任深圳市羅湖區政治協商委 員會委員。於彼退任德勤中國之主席職務 後，中國財政部委任彼為諮詢專家。洪先 生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之終 身會員。
洪先生目前╱過往三年曾擔任下列上市公 司(其股份均於聯交所上市)的董事:
• 自2016年10月31日起擔任國美金融 科技有限公司（前稱華銀控股有限公 司，股份代號：628）的獨立非執行董 事；
• 於2017年6月19日至2022年7月15 日擔任盛業控股集團有限公司（前稱為盛業資本有限公司）（股份代號： 6069，該公司股份於2019年10月24日由聯交所GEM上市（股份代號： 8469）轉為主板上市）的獨立非執行董事；
• 自2017年12月1日起擔任達利國際集團有限公司（股份代號：608）的非執行董事；
• 自2018年1月12日起擔任中昌國際控股集團有限公司（前稱為鎮科集團控股有限公司，股份代號：859）的獨立非執行董事，隨後於2020年6月15日辭任；
• 自2019年2月22日起擔任奧園健康生活集團有限公司（股份代號：3662）的獨立非執行董事；
• 自2019年12月13日起擔任華融國際金融控股有限公司（股份代號：993） 的獨立非執行董事；
• 於2019年12月31日至2021年6月30日擔任西藏水資源有限公司（股份代 號：1115）的獨立非執行董事；
• 自2020年3月18日起擔任創維集團有 限公司（股份代號：751）的獨立非執行董事；
• 自2021年7月16日起擔任香港航天科 技集團有限公司（股份代號：1725）的獨立非執行董事；
• 自2022年7月18日起，擔任中國平安 保險（集團）股份有限公司（其股份於 聯交所主板上市（股份代號：2318）及 於上海證券交易所上市（證券代碼： 601318））的外部監事；
• 自2023年8月1日起，擔任吉星新能源有限責任公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：3395））的獨立非執行董事；及
• 自2024年4月12日起担任冠中地產有限公司（其股份於聯交所上市，上市股份代號：193）的獨立非執行董事。
除上文所披露者外，洪先生於過去三年並 無擔任任何其他上市公司的董事。
獨立非執行董事
臧蘊智博士，44歲，自2021年5月31日 為本公司獨立非執行董事。
臧博士，於 2006 年 5 月取得美國杜克大學 工商管理(會計學)博士學位，並於 2001 年 7 月取得清華大學會計學學士學位。臧博士 於2006年7月至2009年6月在羅切斯特 大學西蒙商學院擔任助理教授，並於 2009 年 7 月至 2015 年 7 月在香港科技大學會計 系擔任助理教授。自 2015 年 7 月起，臧博 士擔任香港科技大學會計系副教授。臧博 士在會計及教學方面擁有豐富的經驗，彼 亦自 2017 年起擔任《會計評論》編輯委員會 的職務，自 2018 年起擔任 CAPANA 項目 委員會的職務，並擔任會計領域各種期刊 的特約審稿員。臧博士已通過加拿大註冊 會計師協會的所有考試。
獨立非執行董事
朱國斌博士，62 歲，為本公司獨立非執行 董事。
朱博士分別於1983年7月、1986年7月 及 2007 年 6 月自中國人民大學獲得歷史學 士學位、歷史碩士學位及法律碩士學位，於 1999 年 12 月自香港大學獲得法律碩士學 位，及於 1994 年 6 月自法國艾克斯— 馬 賽大學獲得法學博士學位並獲研究導師資 格文憑。朱博士自 1989 年 6 月至 1990 年 3 月自法國國家行政學院進修獲得管理工程 類課程證書。朱博士自 2007 年至 2008 年 及 2020 年為美國哈佛大學法學院訪問學 者，於 2011 年為美國哥倫比亞大學法學院 訪問學者。
朱博士現為香港城市大學法律學院教授。 朱博士為中國山東大學客座法學教授以及 中國武漢大學法學院及青島大學法學院兼 職法學教授。朱博士為國際比較法科學院(法 國巴黎)院士、國際憲法學協會會員、法國 比較法學會會員、中國憲法學研究會理事、 中華司法研究會理事、及香港基本法澳門 基本法研究會常務理事及全國港澳研究會 會員。
朱博士是武漢、珠海、青島仲裁委員會仲 裁員。
朱博士為正道集團有限公司(股份代號: 1188)(該公司股份於聯交所上市)的獨立非 執行董事。
除上文所披露者外，朱博士於過去三年並 無擔任任何其他上市公司的任何董事職務。